Seprelad Archives – Latitud 25

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Política

Te contamos por qué saltaron las alarmas al designar a Liliana Alcaraz en Seprelad

Liliana Alcaraz es el nuevo nombre que salta en el festival de designaciones del presidente electo, Santiago Peña. Alcaraz será la encargada de administrar la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Como ya se volvió costumbre, muchos fueron los cuestionamientos por esta nueva designación. Acá te contamos algunos de ellos.

porLatitud 25

19 de julio de 2023

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Política

Te contamos por qué la imputación de Boidanich no es una causa cualquiera

La imputación del exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, fue admitida hoy en el marco de la investigación que involucra a Darío Messer. En esta nota, te contamos el detalle de las irregularidades que se atribuyen a Boidanich y que también vinculan al actual presidente electo, Santiago Peña

porLatitud 25

14 de junio de 2023

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Admiten imputación a Óscar Boidanich, exministro de HC, por encubrir a Messer

El juez José Agustín Delmás admitió la imputación y procesó al exministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, por presuntamente ocultar reportes de operaciones sospechosas de empresas y personas ligadas a Darío Messer, tras años de críticas.

porLatitud 25

14 de junio de 2023

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Realidad

Las ramificaciones del caso RGD: éstas serían las nuevas líneas de investigación

La condena de 15 años de prisión a Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años y 7 meses, por lavado de dinero, usura y declaración falsa, revela lo funcional que ha sido el sistema judicial y el financiero para gestionar grandes operaciones ilícitas por al menos USD 900 millones en los últimos 5 años, sin órganos de control que detengan a esta estructura ilícita criminal que afectó la vida de miles de familias de Luque.

porLatitud 25

14 de diciembre de 2021