La audiencia de imposición de medidas a Óscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, será el próximo jueves 22 de junio a las 08:00.
Además de Boidanich, las funcionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi también están procesadas por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero.
Con su actuación, habrían frustrado la investigación y el comiso de bienes del ‘doleiro’ Darío Messer, «hermano del alma» del expresidente de la República, Horacio Cartes.
![](https://enlatitud25.com/wp-content/uploads/2023/06/Parte-del-acta-de-imputacion-N-2.jpeg)
En el documento sobre la imputación se detalla que, desde el año 2012, la Seprelad recibió varios reportes sobre operaciones sospechosas relacionadas a Darío Messer y empresas vinculadas al ‘doleiro’.
Específicamente, lo referente a Reportes de Operación Sospechosa (ROS) emitido por tres bancos: Sudameris, Continental y el Banco Nacional de Fomento (BNF), sobre la firma CHAI S.A., vinculada a Messer.
No obstante, la cartera no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.
Mirá también: ‘#L25 – Clase Política: El Curioso Caso Darío Messer‘
La imputación señala además que la Seprelad de Boidanich ‘omitió detalles’ al informar al Ministerio Público sobre datos del sector financiero y de Tributación (SET).
Por ejemplo, se excluyó un párrafo que mencionaba a las personas con operaciones sospechosas que eran ‘cercanas’ al entonces presidente de la República, Horacio Cartes; como su primo, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes.
Leé también: ‘Cartes, en el eje de la polémica mientras la Fiscalía habla de “tomarse su tiempo”‘