Una guía para saber qué es el informe GAFI y cómo afecta el lavado de dinero
La tan anunciada y a la vez temida evaluación GAFI que analiza los esfuerzos de los países en sus políticas de lucha al lavado de dinero, ya está en puertas. Sin embargo, hay cuestionamientos o dudas sobre la eficacia de las medidas legislativas que se implementaron para evitar que Paraguay ingrese a la lista gris. Te explicamos en fácil las implicancias de esto, en este material.
