lavado de dinero Archives

5 minute read

Política

Informe CBI: El boleteo y las firmas de Cartes que pagaron G. 0 al fisco en 2021

El informe de la Comisión Bicameral de Investigación fue lapidario con varias instituciones del Estado, principalmente con la Fiscalía y la Armada. En el extenso documento, aparece una vez más el nombre del expresidente Horacio Cartes. Entre los datos más resaltantes, se habla de 10 empresas vinculadas a HC que pagaron G. 0 al fisco en 2021, entre ellas Enex. Así como 23 empresas que no tienen a ningún empleado registrado en IPS y otras irregularidades.

porLatitud 25

18 de octubre de 2022

4 minute read

Política

Tabacaleras y clubes al fin serán sujetos obligados: Te contamos las implicancias

Tras siete años de negativas, intentos, idas y vueltas, el Congreso finalmente logró sancionar un proyecto de ley que incluye a la industria del tabaco y el negocio deportivo, como sujetos obligados de control para evitar que sean entornos propicios para el lavado de dinero. Para entender mejor, te explicamos en esta nota qué implica esta decisión, cómo impactará en estos dos sectores y por qué había tanta resistencia a está aprobación, que ahora está en manos del Presidente, Mario Abdo Benítez.

porLatitud 25

13 de julio de 2022

4 minute read

Política

Pese a ley, TSJE reconoce limitaciones para controlar dinero de campañas

Una de las principales dudas en cuanto a las campañas políticas en Paraguay, surgen en relación a cómo los partidos obtienen el dinero y si éste proviene de actividades ilícitas como el lavado de dinero. La ley promulgada, en 2020, del Control del Financiamiento Político, tiene varias limitaciones según reconocieron desde el TSJE, entre ellas, que sólo pueden auditar lo declarado por los candidatos, cuando el 70% de los gastos de campaña serían transacciones informales.

porLatitud 25

5 de julio de 2022

5 minute read

Política

Cartes vs. Giuzzio: Añetete gana primera pulseada, ¿la historia continuará?

La división entre el cartismo y el gobierno de Mario Abdo Benítez se fue acentuando en los últimos meses. Esto se evidenció con el histórico enfrentamiento entre el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y el expresidente Horacio Cartes, que se hizo frontal e indisimulada desde diciembre pasado y derivó en un intento de juicio político al secretario de Estado, después del nefasto episodio ocurrido en Ja’umina Fest. Es es un recuento de cómo fue escalando este conflicto.

porLatitud 25

5 de febrero de 2022

4 minute read

Realidad

El hijo de RGD podría ser investigado en una causa más grave, según fiscal

El fiscal de Delitos Económicos, Osmar Legal, en su paso por Lomitos y Leyendas con Fede Filártiga, dio detalles clave sobre el caso del ex dirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión, junto a su hijo, Fernando González Karjallo, a 5 años. Señaló con precisión su modus operandi y cómo afectaba a sus víctimas, y adelantó que González Karjallo se expone a una nueva causa por usura, tipificación por la que no se lo procesó, hasta ahora.

porLatitud 25

21 de diciembre de 2021

6 minute read

Realidad

Las ramificaciones del caso RGD: éstas serían las nuevas líneas de investigación

La condena de 15 años de prisión a Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años y 7 meses, por lavado de dinero, usura y declaración falsa, revela lo funcional que ha sido el sistema judicial y el financiero para gestionar grandes operaciones ilícitas por al menos USD 900 millones en los últimos 5 años, sin órganos de control que detengan a esta estructura ilícita criminal que afectó la vida de miles de familias de Luque.

porLatitud 25

14 de diciembre de 2021

5 minute read

Política

Una guía para saber qué es el informe GAFI y cómo afecta el lavado de dinero

La tan anunciada y a la vez temida evaluación GAFI que analiza los esfuerzos de los países en sus políticas de lucha al lavado de dinero, ya está en puertas. Sin embargo, hay cuestionamientos o dudas sobre la eficacia de las medidas legislativas que se implementaron para evitar que Paraguay ingrese a la lista gris. Te explicamos en fácil las implicancias de esto, en este material.

porLatitud 25

19 de agosto de 2021

4 minute read

Política

¿Qué significa que las tabacaleras y clubes de fútbol sean sujetos obligados?

El debate sobre si se debe incluir o no al rubro del fútbol y las tabacaleras, como sujetos obligados, para un mejor control del lavado de dinero, sigue vigente a pesar de la negativa de la Cámara de Diputados. Mientras la Seprelad alega que no hay necesidad de agregarlos a dicho listado, desde la SET consideran que deberían serlo. ¿Pero por qué es más importante? ¿Esto podría incidir en la evaluación de Gafilat?

porLatitud 25

13 de agosto de 2021