{"id":9109,"date":"2022-07-13T21:08:31","date_gmt":"2022-07-13T21:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/?p=9109"},"modified":"2022-07-13T21:30:29","modified_gmt":"2022-07-13T21:30:29","slug":"tabacaleras-y-clubes-al-fin-seran-sujetos-obligados-te-contamos-las-implicancias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/tabacaleras-y-clubes-al-fin-seran-sujetos-obligados-te-contamos-las-implicancias\/","title":{"rendered":"Tabacaleras y clubes al fin ser\u00e1n sujetos obligados: Te contamos las implicancias"},"content":{"rendered":"\n<p>Este mi\u00e9rcoles, tras siete a\u00f1os de insistencia, la C\u00e1mara de Diputados termin\u00f3 sancionando la ley que incorpora a industrias tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control, por la <strong>Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad)<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Esto ocurri\u00f3, luego de que la bancada cartista en la c\u00e1mara baja no haya logrado los 41 votos necesarios para ratificar sus modificaciones, que pretend\u00edan delegar la responsabilidad de control al Ministerio de Industria y Comercio.<\/p>\n\n\n\n<p>Curiosamente, fue la bancada cartista la que convoc\u00f3 raudamente a una sesi\u00f3n extraordinaria, con la convicci\u00f3n de que exist\u00edan los votos suficientes para lograr su objetivo. Sin embargo, les falt\u00f3 un voto para lograr la mayor\u00eda necesaria.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">POR FIN.<br>Despu\u00e9s de 7 a\u00f1os de insistencia. <br>Clubes y Tabacaleras son sujetos obligados por SEPRELAD. <br>Cuando una persona cree en lo que propone, debe luchar para llegar al objetivo que persigue por m\u00e1s dif\u00edcil que sea el trayecto. <br>\u00a1Paraguay vale la pena!<\/p>&mdash; Edgar Acosta Alcaraz (@EdgarAcostaDip) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/EdgarAcostaDip\/status\/1547292535856320512?ref_src=twsrc%5Etfw\">July 13, 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Para entender un poco m\u00e1s el contexto, es preciso recordar que, durante el a\u00f1o pasado, la bancada cartista se sali\u00f3 con la suya, en agosto de 2021, cuando la C\u00e1mara de Diputados pudo ratificarse en su decisi\u00f3n de excluir a las tabacaleras y clubes deportivos, pero \u2013en esa ley mutilada en la C\u00e1mara Baja\u2013  s\u00ed se incluy\u00f3, por ejemplo, a&nbsp;\u201cproveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)\u201d, como el&nbsp;Bitcoin<strong>.<\/strong> Esa ley, la N\u00b0 6797, fue promulgada el 24 de agosto de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le\u00e9 m\u00e1s:<a href=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/que-significa-que-las-tabacaleras-y-clubes-de-futbol-sean-sujetos-obligados\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> \u00bfQu\u00e9 significa que las tabacaleras y clubes de f\u00fatbol sean sujetos obligados? <\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Posteriormente, el 6 de junio de este a\u00f1o, en la C\u00e1mara de Senadores se present\u00f3 una nueva propuesta que no solo influye en esa ley sino en otras anteriores, es decir la ley \u201cque modifica los art\u00edculos 13, 25 y 28 de la ley N\u00b0 1.015\/97 \u2018que previene y reprime los actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes\u201d, modificados por la ley n\u00b0 3.783\/09 y la ley n\u00b0 6.797\/21\u201d. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag1-tabaco_deporte_obligados.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9120\" srcset=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag1-tabaco_deporte_obligados.jpg 800w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag1-tabaco_deporte_obligados-300x188.jpg 300w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag1-tabaco_deporte_obligados-768x480.jpg 768w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag1-tabaco_deporte_obligados-380x238.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Esta \u00faltima iniciativa agrega, entre los sujetos obligados, a las <strong>empresas dedicadas a la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de tabacos, cigarrillos y similares<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s no solo a\u00f1ade a los clubes de f\u00fatbol, sino a <strong>todos los clubes deportivos,<\/strong> cualquiera sea su disciplina, as\u00ed como <strong>las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones<\/strong> de las distintas modalidades deportivas. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Algunos casos que influyeron en esta aprobaci\u00f3n <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Investigaciones, tanto a nivel local como internacional y cifras de ventas y compras que no cierran, son algunos de los argumentos que utilizaron los proyectistas de la ley \u2013senadores de la oposici\u00f3n\u2013  para condicionar que tabacaleras y clubes deportivos sean controlados de manera m\u00e1s estricta.<\/p>\n\n\n\n<p>El documento se\u00f1ala, por ejemplo, el sonado caso conocido como \u00abFIFA Gate\u00bb, un gran esc\u00e1ndalo en la esfera deportiva, en la que se pudo ver c\u00f3mo importantes autoridades de este sector estuvieron vinculadas a  hechos de soborno, fraude y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Refiere que &#8220;a nivel local se destaca como acontecimiento m\u00e1s reciente, las investigaciones llevadas a cabo en el marco del operativo \u00abA Ultranza\u00bb, que evidenciaron presuntos v\u00ednculos del narcotr\u00e1fico con los clubes y dirigentes deportivos de nuestro pa\u00eds&#8221;, como por ejemplo, el caso del jugador de f\u00fatbol uruguayo, Sebasti\u00e1n Marset, quien ser\u00eda parte fundamental de un intrincado esquema de lavado de dinero transnacional.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag3tabaco_deporte_obligados.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9121\" srcset=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag3tabaco_deporte_obligados.jpg 800w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag3tabaco_deporte_obligados-300x188.jpg 300w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag3tabaco_deporte_obligados-768x480.jpg 768w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag3tabaco_deporte_obligados-380x238.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se menciona incongruencias en las cifras de producci\u00f3n de tabaco y consumo en Paraguay, as\u00ed como &#8220;el hecho de que la cantidad de cajetillas de cigarrillos exportados por el complejo tabacalero ha disminuido en un 59% desde 2012 y que, adem\u00e1s, no se registran exportaciones al Brasil. <\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, es el sitio m\u00e1s usual de incautaciones de cigarrillos (gran cantidad de ellas de marcas de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes), am\u00e9n de que tambi\u00e9n se suceden decomisos en Argentina, Uruguay, Chile, Per\u00fa y Colombia. <\/p>\n\n\n\n<p>Todos estos datos arrojan un remanente de 2.501 millones de cajetillas que desaparecen en el mercado interno luego de presuntamente haberse vendido una vez salidos de f\u00e1brica a un precio \u00ednfimo promedio de \u20b2179 (derivados de datos de la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n)&#8221;, refiere la introducci\u00f3n de la ley hoy aprobada. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es tan importante que sean sujetos obligados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La<strong> Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad)<\/strong>, se\u00f1ala que el sujeto obligado es cada persona jur\u00eddica o natural que est\u00e9 sometida a las obligaciones espec\u00edficas, que significan un mayor control para evitar el lavado de dinero, en comparaci\u00f3n a cualquier otro sector econ\u00f3mico que no representa un riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ser la Seprelad la encargada de hacer este chequeo, la ley le otorga un total de 10 atribuciones de las que citamos tres:<\/p>\n\n\n\n<p>-Analizar la informaci\u00f3n obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p>-Disponer la investigaci\u00f3n de las operaciones de las cuales se deriven indicios racionales de hechos relacionados.<\/p>\n\n\n\n<p>-Elevar los antecedentes a los \u00f3rganos e instituciones encargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o los reglamentos, a los efectos de su investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n en su caso.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag2-tabaco_deporte_obligados.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9122\" srcset=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag2-tabaco_deporte_obligados.jpg 800w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag2-tabaco_deporte_obligados-300x188.jpg 300w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag2-tabaco_deporte_obligados-768x480.jpg 768w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pag2-tabaco_deporte_obligados-380x238.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>La jugada cartista fallida<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un grupo de diputados, conformado mayoritariamente por integrantes de la bancada de Honor Colorado \u2013liderada por el expresidente Horacio Cartes\u2013, en su modificaci\u00f3n pretend\u00eda que el &#8220;control&#8221; de las tabacaleras y los clubes deportivos est\u00e9 a cargo del Ministerio de Industria y Comercio. <\/p>\n\n\n\n<p>Esta idea, sacaba la esencia a la iniciativa, que en realidad pretend\u00eda hacer un mejor control financiero para evitar el lavado de dinero, tarea para la que fue creada la <strong>Seprelad<\/strong>. El MIC carece de estructura, recursos y atribuciones suficientes para llevar a cabo estas investigaciones de alto rigor en el combate al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora que no prosper\u00f3 esta idea, solo falta el veto o la promulgaci\u00f3n por parte del presidente de la Rep\u00fablica, Mario Abdo Ben\u00edtez. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tras siete a\u00f1os de negativas, intentos, idas y vueltas, el Congreso finalmente logr\u00f3 sancionar un proyecto de ley que incluye a la industria del tabaco y el negocio deportivo, como sujetos obligados de control para evitar que sean entornos propicios para el lavado de dinero. Para entender mejor, te explicamos en esta nota qu\u00e9 implica esta decisi\u00f3n, c\u00f3mo impactar\u00e1 en estos dos sectores y por qu\u00e9 hab\u00eda tanta resistencia a est\u00e1 aprobaci\u00f3n, que ahora est\u00e1 en manos del Presidente, Mario Abdo Ben\u00edtez. \n","protected":false},"author":1,"featured_media":9118,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[1117,175,545,1118,865],"ubicacion":[18],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Tabacaleras y clubes al fin ser\u00e1n sujetos obligados: Te contamos las implicancias &ndash; Latitud25<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mir\u00e1 nuestros reportajes audiovisuales y seguinos para enterarte de las \u00faltimas noticias de Paraguay y el mundo, desde la Latitud25. 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