Esta sentencia se fund\u00f3 sobre cientos de denuncias contra este esquema criminal, que no solo cobraba intereses excesivos a sus v\u00edctimas, sino que adem\u00e1s usaba al sistema judicial para amedrentarlas y exigirles el pago de sumas elevadas y hasta despojarlas de sus propiedades o bienes.<\/p>\n\n\n\n
Los cuestionamientos no quedaron solamente en Gonz\u00e1lez Daher y su hijo, pese a conocerse las condenas y c\u00f3mo operaba este clan desde el momento que Ram\u00f3n prestaba el dinero a sus v\u00edctimas, hasta el hostigamiento judicial por mensajes y llamadas para lograr la devoluci\u00f3n, respaldado por el propio aparato judicial instrumentado por Oscar. <\/p>\n\n\n\n Ahora las dudas recaen no solamente sobre los actores de justicia (jueces y fiscales) que favorecieron a esta mafia luque\u00f1a, sino adem\u00e1s sobre los organismos de fiscalizaci\u00f3n financiera y tributaria como la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Sub-Secretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET), adem\u00e1s de los bancos con los que este clan operaba.<\/p>\n\n\n\n \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los organismos de control? \u00bfQu\u00e9 hizo la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET)? \u00bfQu\u00e9 hizo la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (Seprelad)? \u00bfY la Superintendencia de Bancos?<\/p>\n\n\n\n Al respecto, la fiscala Teresa Sosa <\/strong>afirm\u00f3 en contacto con RadioCast25 que tambi\u00e9n se deber\u00eda investigar a la Superintendencia de Bancos. “\u00bfQui\u00e9nes eran los directores que omitieron su trabajo?, o al rev\u00e9s, \u00bflo hicieron para blanquear el lavado de dinero?”, se pregunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Destac\u00f3 que hasta el momento, no est\u00e1 viendo un sumario que el Banco Central del Paraguay haya ordenado con respecto a los bancos, a los responsables de SEPRELAD y a los funcionarios que hicieron sus dict\u00e1menes favorables. “Hay que hacer una investigaci\u00f3n, porque la gente tiene que analizar que cada responsabilidad es personal”, puntualiz\u00f3. <\/p>\n\n\n\n En ese contexto, el viceministro de Tributaci\u00f3n, \u00d3scar Oru\u00e9<\/strong>, reconoci\u00f3 en comunicaci\u00f3n con varios medios de prensa, que hubo una omisi\u00f3n por parte del sistema bancario al momento de reportar estas operaciones sospechosas. Dijo incluso que algunos bancos fueron c\u00f3mplices.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, al ser consultado por su instituci\u00f3n, apunt\u00f3 contra la administraci\u00f3n anterior, de Marta Gonz\u00e1lez (2013-2018). Afirm\u00f3, en una entrevista con ABC Color, que en este lapso de tiempo “no hubo predisposici\u00f3n” para investigar y asegur\u00f3 que en este periodo la SET colabor\u00f3 con la Fiscal\u00eda. <\/p>\n\n\n\n Oru\u00e9 mencion\u00f3 adem\u00e1s, que desde el a\u00f1o 2018 inici\u00f3 la auditor\u00eda a los n\u00fameros del clan Gonz\u00e1lez Daher, lo que deriv\u00f3 en una orden judicial para el pago de una millonaria suma en concepto de impuestos no abonados m\u00e1s intereses y multas, que rondaba los USD 6.000.000, en julio de 2021.<\/p>\n\n\n\n “Los grandes lavadores de dinero”<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes, se niega a controlar los grandes movimientos de dinero, como por ejemplo del tabaco, manifest\u00f3 en contacto con RadioCast25, el abogado penalista y referente de la oposici\u00f3n, Guillermo Ferreiro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, afirm\u00f3 que este es un “narcoestado”, tras se\u00f1alar que los narcotraficantes no tienen problema en mover sumas de dinero constantemente, pero para cualquier trabajador honesto, s\u00ed existen inconvenientes. Consider\u00f3 que esa es una manera de hacer creer que hay control y que las medidas se aplican, por eso cada tanto “alguien tiene que caer”. <\/p>\n\n\n\n “Somos un narcoestado, ya est\u00e1 eso establecido o acaso no sabemos que en el norte, la Polic\u00eda abre camino para que pasen camiones de droga. La gente de SEPRELAD deber\u00eda callarse nom\u00e1s. Vos te vas y le dec\u00eds algo y te dicen es cosa de narcos. Yo s\u00e9 que SEPRELAD son los grandes lavadores de dinero del Paraguay (…) SEPRELAD no es in\u00fatil, es c\u00f3mplice. SEPRELAD es parte del problema, no parte de la soluci\u00f3n”, asever\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El abogado consider\u00f3 que si no exist\u00eda presi\u00f3n de la embajada de los Estados Unidos o de la ciudadan\u00eda, que se involucr\u00f3 bastante en el caso del fallecido \u00d3scar Gonz\u00e1lez Daher y de su hermano Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher, probablemente no se iban a realizar ni siquiera las audiencias para los juicios.<\/p>\n\n\n\n El sistema judicial usado de apriete<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Tribunal de Sentencia, que conden\u00f3 a Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher, se\u00f1al\u00f3 que en juicio se pudo demostrar que, entre 2014 y 2019, el procesado dio pr\u00e9stamos a 156 personas, con intereses muy por encima de lo permitido y que no eran regulares, sino que iban aumentando conforme pasaba el tiempo.<\/p>\n\n\n\n Durante el juicio, el abogado Federico Campos L\u00f3pez Moreira, Julio Adolfo Mendoza Yampey, el escribano Ram\u00f3n Zubizarreta, la empresaria Tania Villalba, adem\u00e1s de los empresarios Edemilson de Lima y Armindo Vera Ferrer, contaron las situaciones que debieron atravesar debido a estos pr\u00e9stamos usuarios y la hostilidad con la que Gonz\u00e1lez Daher los acosaba para lograr el pago. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher present\u00f3 un total de 156 denuncias por estafa ante las fiscal\u00edas de la ciudad de Luque y otras del departamento Central, en contra de las personas que no pod\u00edan pagarle los pr\u00e9stamos. De esta manera utilizaba al sistema judicial como medida de apriete contra sus v\u00edctimas. <\/p>\n\n\n\n \u00bfPor qu\u00e9 los bancos no alertaron? <\/strong><\/p>\n\n\n\n El fiscal Osmar Legal, quien investig\u00f3 esta causa de Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher, record\u00f3 que cuando abrimos una cuenta bancaria dejamos constancia de los ingresos para que el banco establezca un l\u00edmite operacional.<\/p>\n\n\n\n “Si hay un l\u00edmite operacional mayor en el mes, vos ten\u00e9s que justificar, si no le convenc\u00e9s al banco, tiene que reportar a la SEPRELAD”, se\u00f1al\u00f3 el fiscal sugiriendo que esa alerta no provino de los bancos con los que operaba esta estructura criminal.<\/p>\n\n\n\n “Hay cuestiones que llaman la atenci\u00f3n en los bancos en especial. Ellos (Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher y su hijo) presentaron las declaraciones juradas de IVA, contratos de alquiler y declaraci\u00f3n de bienes, con eso levantaron un l\u00edmite operacional, pero la misma documentaci\u00f3n replicaban en todos los bancos”, coment\u00f3.<\/p>\n\n\n\n No obstante, el representante del Ministerio P\u00fablico reconoci\u00f3 que en algunos casos s\u00ed pasaron los l\u00edmites establecidos. <\/p>\n\n\n\n “Ah\u00ed es cuando nos preguntamos \u00bfpor qu\u00e9 no levantaron la alerta? y si reportaron \u00bfpor qu\u00e9 SEPRELAD no hizo nada?”, cuestion\u00f3. Justamente esas son las preguntas, que hasta el momento ni una autoridad de la SEPRELAD ni de los bancos respondi\u00f3. <\/p>\n\n\n\n Por otra parte: fiscales y jueces<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tras la sentencia de Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Daher, se dio a conocer un listado de fiscales que recepcionaron y dieron curso a las denuncias que el exdirigente de f\u00fatbol realiz\u00f3 contra sus v\u00edctimas, en las que \u00e9l se presentaba como v\u00edctima; cuando las v\u00edctimas reales, eran presentadas como victimarias.<\/p>\n\n\n\n Al respecto la fiscala Teresa Sosa<\/strong>, dijo que el el Ministerio P\u00fablico debe hacer una investigaci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos que eran parte de esta rosca: fiscales, jueces penales de garant\u00eda y miembros de la c\u00e1mara de apelaciones, porque sin estas tres instancias no puede ocurrir esa persecuci\u00f3n de la que se habl\u00f3 en este juicio. <\/p>\n\n\n\n “Pero hay que hacer las salvedades, y no decir que todos los fiscales estaban implicados, porque se est\u00e1 faltando a la verdad y se est\u00e1 perjudicando a gente que est\u00e1 haciendo bien su trabajo”, objet\u00f3. <\/p>\n\n\n\n A su vez, el ahora ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Fernando Silva Facetti <\/strong>manifest\u00f3 que es la Fiscal\u00eda la que debe presentar acusaciones contra los jueces y fiscales implicados. <\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/lavado_dinero.jpg\")
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