{"id":4742,"date":"2021-08-19T16:09:03","date_gmt":"2021-08-19T16:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/?p=4742"},"modified":"2021-08-23T13:33:05","modified_gmt":"2021-08-23T13:33:05","slug":"una-guia-para-saber-que-es-el-informe-gafi-y-como-afecta-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/una-guia-para-saber-que-es-el-informe-gafi-y-como-afecta-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Una gu\u00eda para saber qu\u00e9 es el informe GAFI y c\u00f3mo afecta el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

La visita oficial del equipo Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> a Paraguay est\u00e1 prevista para el 23 de agosto, de modo a realizar la evaluaci\u00f3n para la cual varias instituciones estatales se vienen alistando desde hace tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, el viceministro de Tributaci\u00f3n, \u00d3scar Oru\u00e9<\/strong>, dijo en comunicaci\u00f3n con RadioCast25 que el equipo de la administraci\u00f3n tributaria ya est\u00e1 preparado para el efecto.<\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, asegur\u00f3 que existe un avance considerable en el \u00e1mbito tributario, de modo a combatir el lavado de activos. \u201cYo por lo menos, creo que en el \u00e1mbito tributario vamos a tener una muy buena evaluaci\u00f3n, pero hay que tener en cuenta que se eval\u00faa al pa\u00eds, no solo a la SET\u201d, aclar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el senador Jorge Querey<\/strong> record\u00f3 en contacto con Latitud25 que el Congreso trabaj\u00f3 bastante con las leyes antilavado de dinero, sin embargo, hizo \u00e9nfasis en que la evaluaci\u00f3n no se basa solo en crear normativas sino en aplicarlas eficientemente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u201cAh\u00ed es donde empezamos a trastrabillar\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El parlamentario del Frente Guasu declar\u00f3 que GAFI tendr\u00e1 en cuenta la eficacia de las medidas legislativas. \u201cAh\u00ed es donde comenzamos a trastrabillar\u201d, opin\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

En ese punto, cuestion\u00f3 la efectividad del sistema judicial a la hora de condenar a personas por lavado de dinero o financiar actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n

Hizo referencia a los miles de kilos de droga que caen diariamente en Paraguay, por los cuales no hay responsables imputados o condenados. \u201cDecime un capo mafioso hoy imputado de todos estos decomisos de drogas… No hay ni uno\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCaso de OGD puede traer consecuencias\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Jorge Querey<\/strong> critic\u00f3 que el Tribunal de Sentencias haya encontrado culpable al exlegislador colorado, \u00d3scar Gonz\u00e1lez Daher<\/strong>, por enriquecimiento il\u00edcito y declaraci\u00f3n jurada falsa, pero no por lavado de dinero<\/strong>, porque argument\u00f3 que esas causas van de la mano.<\/p>\n\n\n\n

Resalt\u00f3 que esta era la oportunidad de Paraguay para dar un mensaje claro, por el lado pol\u00edtico, porque OGD ten\u00eda toda una estructura de enriquecimiento il\u00edcito y que la condenas por enriquecimiento il\u00edcito y declaraci\u00f3n falsa son un indicador fehaciente de la comisi\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Le\u00e9 m\u00e1s: Gonz\u00e1lez Daher, condenado a 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n pero a\u00fan no ir\u00e1 a la c\u00e1rcel<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cEl cuello de botella de todos los actos delictivos es el lavado de dinero (\u2026) Aqu\u00ed se demostr\u00f3 que hubo dinero mal habido, entonces: ‘\u00bfen funci\u00f3n a qu\u00e9 se cometi\u00f3 enriquecimiento il\u00edcito? Entonces la reflexi\u00f3n que yo hice es la siguiente: Si est\u00e1 comprobado el origen il\u00edcito de este dinero, autom\u00e1ticamente desde la demostraci\u00f3n de que el dinero procede de un il\u00edcito, estamos reconociendo que hubo lavado de dinero<\/strong>\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Respecto a la decisi\u00f3n del tribunal \u2013de absolverlo por lavado de dinero\u2013 resalt\u00f3 que \u201chabr\u00e1 que ver qu\u00e9 consecuencias tiene esto con respecto al examen de Gafilat\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Rechazo de incluir al tabaco y al f\u00fatbol como sujetos obligados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los puntos principales que se\u00f1ala Gafilat como parte importante para combatir el lavado de activos es el empleo de la figura de “sujeto obligado” para las transacciones. <\/p>\n\n\n\n

De esta manera se aplican medidas, diligencias, se desarrollan pol\u00edticas internas en los bancos, que deben llevar registro e informar de operaciones sospechosas de modo a evitar el lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a pesar de que un proyecto de ley planteaba incluir al tabaco y al f\u00fatbol como sujetos obligados, la C\u00e1mara de Diputados se ratific\u00f3 en su posici\u00f3n de no agregarlos a ese listado por influencia de la presi\u00f3n de la industria tabacalera a trav\u00e9s de la bancada colorada que responde al expresidente Horacio Cartes.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Justamente Gafilat emiti\u00f3 un informe, el 10 de agosto de este a\u00f1o, en el que se\u00f1ala que “el contrabando de tabaco es atractivo para criminales u oportunistas por varias razones, entre ellas la generaci\u00f3n de grandes sumas de dinero para reinvertir en otras actividades criminales o financiar lujosos estilos de vida”. <\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, la senadora Desir\u00e9e Masi <\/strong>resalt\u00f3 que mientras no se incluyan estos rubros dentro de los sujetos obligados y, la entidades estatales sigan haciendo la vista gorda sobre qui\u00e9nes son los mayores narcotraficantes que se mueven en el pa\u00eds, los grandes inversores seguir\u00e1n evitando Paraguay. <\/p>\n\n\n\n

Le\u00e9 la nota completa: \u00bfQu\u00e9 significa que las tabacaleras y clubes de f\u00fatbol sean sujetos obligados?<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

“Esto nos da\u00f1a la imagen, cuando se les pregunta a los inversores de verdad por qu\u00e9 no vienen a Paraguay, te salen con que no hay seguridad jur\u00eddica. Prefieren invertir en Chile, Uruguay o cualquier otro pa\u00eds aunque tengan el doble de impuestos, pero que tienen seguridad jur\u00eddica”, enfatiz\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es Gafilat y para qu\u00e9 sirve la evaluaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gafilat es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional que agrupa a 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte, con el objetivo de combatir y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

“Con la \u00faltima revisi\u00f3n, que se aprob\u00f3 por el pleno de GAFI\/FATF en febrero del 2012, se integraron nueve recomendaciones especiales a las 40 recomendaciones vigentes contra el lavado de activos”, se\u00f1ala Gafilat.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 significa la tan temida lista gris?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los pa\u00edses que no pasan la evaluaci\u00f3n, son declarados “Jurisdicciones bajo mayor monitoreo”, lo que tambi\u00e9n se conoce como la \u201clista gris\u201d, esto significa que son pa\u00edses con importantes deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes para combatir el lavado de activos, pero que est\u00e1n comprometidos con aplicar acciones para salir de esa situaci\u00f3n de riesgo. Por ende, a mayor vulnerabilidad e inseguridad financiera y jur\u00eddica, mayor es el riesgo para radicar inversiones de capital extranjero.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1les son las implicancias para el pa\u00eds que ingresa a la lista gris?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Banco Central del Paraguay<\/strong> hizo un listado de 12 puntos de las consecuencias<\/a> que pueden representar para el pa\u00eds ingresar al mencionado listado, pero aqu\u00ed citamos algunos m\u00e1s resaltantes:<\/p>\n\n\n\n

Las sedes de las corresponsal\u00edas extranjeras pueden optar por no operar con Paraguay, se pueden encarecer los servicios bancarios y se reducir\u00e1n notablemente las importaciones y exportaciones por las dificultades que representar\u00e1 realizar transferencias de fondos al exterior. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s menciona que con el cierre de cuentas a operadores de remesas, se cierra este canal de negocios, habr\u00e1 limitaciones al cambio de divisas, restricciones en relaciones comerciales, l\u00edneas de cr\u00e9dito y sus inversiones.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se\u00f1ala el claro deterioro de la imagen del pa\u00eds que esto podr\u00e1 significar, as\u00ed como las contracciones en inversiones y repercusiones negativas sobre sectores como el turismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La tan anunciada y a la vez temida evaluaci\u00f3n GAFI que analiza los esfuerzos de los pa\u00edses en sus pol\u00edticas de lucha al lavado de dinero, ya est\u00e1 en puertas. Sin embargo, hay cuestionamientos o dudas sobre la eficacia de las medidas legislativas que se implementaron para evitar que Paraguay ingrese a la lista gris. Te explicamos en f\u00e1cil las implicancias de esto, en este material.\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4744,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[562,561,559,558,545,59],"ubicacion":[17],"yoast_head":"\nUna gu\u00eda para saber qu\u00e9 es el informe GAFI y c\u00f3mo afecta el lavado de dinero – Latitud25<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mir\u00e1 nuestros reportajes audiovisuales y seguinos para enterarte de las \u00faltimas noticias de Paraguay y el mundo, desde la Latitud25. 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