Pero, \u00bfqu\u00e9 significa que ciertos sectores de la econom\u00eda local sean sujetos obligados?<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo que dispone la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (SEPRELAD), el sujeto obligado es cada persona jur\u00eddica o natural que est\u00e9 sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA\/CFT; como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia, de desarrollar pol\u00edticas internas, de llevar registro y informar operaciones sospechosas a la UIF. Es decir, mayor control de las autoridades anti lavado de dinero, en comparaci\u00f3n a cualquier otro segmento de la econom\u00eda que no representa riesgo financiero.<\/p>\n\n\n\n
La SET est\u00e1 a favor de m\u00e1s control<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n RadioCast25 convers\u00f3 con el viceministro de la Secretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n (SET), \u00d3scar Oru\u00e9<\/strong>. Al respecto, aclar\u00f3 que los -sujetos obligados-<\/em> deben cumplir con ciertas reglas m\u00e1s espec\u00edficas para una auditor\u00eda m\u00e1s rigurosa de manera paralela al control que se realiza en materia tributaria.<\/p>\n\n\n\n En ese punto, resalt\u00f3 que para \u00e9l, s\u00ed tienen que ser sujetos obligados las tabacaleras y los clubes de f\u00fatbol, no obstante, afirm\u00f3 que el hecho de que no sean sujetos obligados, no significa que no puedan ser controlados. “Por supuesto que es importante que sean sujetos obligados, porque eso le da m\u00e1s transparencia a todo el proceso”, puntualiz\u00f3. <\/p>\n\n\n\n Dijo incluso que le llama la atenci\u00f3n que exista esa idea de que estos rubros no sean sujetos obligados, porque hoy d\u00eda hasta una empresa de seguro o una concesionaria de veh\u00edculo, ya est\u00e1n incluidos en la lista de sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, resalt\u00f3 que la experiencia demuestra la importancia de que Seprelad controle, por ejemplo, las transacciones en el \u00e1mbito del f\u00fatbol. “Y nunca Seprelad ni mov\u00eda la oreja, por as\u00ed decirlo, entonces dec\u00edan: ‘No, fulano hizo, \u00e9l siempre luego mueve esa cantidad de dinero. No, \u00bfpero por qu\u00e9 lo mueve?’. Por eso creo que nos abri\u00f3 los ojos la investigaci\u00f3n que hizo Estados Unidos con el tema del f\u00fatbol”, reflexion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a la industria del tabaco, reconoci\u00f3 la gravedad que representa el contrabando para este sector, por el potencial tributario que aun tiene el tabaco para incrementar la recaudaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Coment\u00f3 que en Paraguay hay m\u00e1s de 15 industrias que producen tabaco, que pagan sus impuestos, pero reconoci\u00f3 que de toda esa producci\u00f3n, solo hay un 10% de exportaci\u00f3n legal. “El resto se vende todo ac\u00e1, pero ac\u00e1 no se consume”, afirm\u00f3. <\/p>\n\n\n\n Sin dudas, deben ser sujetos obligados<\/strong><\/p>\n\n\n\n Por su parte, la senadora Desir\u00e9e Masi<\/strong>, recalc\u00f3 que hasta en las joyer\u00edas, inmobiliarias y casas que venden obras de arte existe control del dinero, por lo que no es comprensible que una industria como la del tabaco no est\u00e9 contemplada en esta obligaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n “En el f\u00fatbol no hay ninguna duda, en el mundo est\u00e1 reconocido, todos sabemos que se lava dinero y como es una cuesti\u00f3n trasnacional, cuesta much\u00edsimo”, manifest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Asegur\u00f3 que no se trata de una conspiraci\u00f3n contra el expresidente de la Rep\u00fablica, Horacio Cartes ni de oponerse al negocio de futbol. “En el mundo, el contrabando del cigarrillo es un problema. Si vos produc\u00eds cigarrillo no hay problema, pero si tu producci\u00f3n excede lo que vos est\u00e1s declarando como tu venta y tu cigarrillo inunda otros pa\u00edses y entra de manera ilegal en todos los pa\u00edses s\u00ed es un problema”, dijo.<\/p>\n\n\n\n Se\u00f1al\u00f3 que por eso se hace la trazabilidad del cigarrillo, porque en otros pa\u00edses tiene el mismo control incluso que las armas, porque el tabaco, adem\u00e1s de ser un problema de salud p\u00fablica, est\u00e1 ligado al lavado de dinero y a los grupos criminales, resalt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Afirman que igual hay control<\/strong><\/p>\n\n\n\n El viceministro Oru\u00e9 sostuvo adem\u00e1s que la Seprelad<\/strong> puede auditar o controlar, en cualquier momento cualquiera de estos rubros. <\/p>\n\n\n\n “Yo creo que los dos sectores, tabaco y f\u00fatbol deben ser controlados por Seprelad (…) Desde el momento en que hay cualquier indicio de movimientos de dinero que puede llegar a ser lavado de activos, se tiene que verificar, controlar”, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, resalt\u00f3 que siguen trabajando con Seprelad y que si detectan un problema de lavados activos, la SET realiza un informe y remite a la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ese fue el mismo argumento que utiliz\u00f3 la Seprelad para rechazar la propuesta de incluir ambos sectores entre los sujetos obligados. El titular de la estatal, Carlos Arregui, <\/strong>asegur\u00f3 en varias ocasiones que “ya no ser\u00eda necesaria” esa modificaci\u00f3n puesto que de igual manera pod\u00edan realizar auditor\u00edas. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la Seprelad pidi\u00f3 el rechazo de la normativa a Diputados a trav\u00e9s de un informe t\u00e9cnico enviado a la comisi\u00f3n de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico de la C\u00e1mara Baja.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El debate sobre si se debe incluir o no al rubro del f\u00fatbol y las tabacaleras, como sujetos obligados, para un mejor control del lavado de dinero, sigue vigente a pesar de la negativa de la C\u00e1mara de Diputados. Mientras la Seprelad alega que no hay necesidad de agregarlos a dicho listado, desde la SET consideran que deber\u00edan serlo. \u00bfPero por qu\u00e9 es m\u00e1s importante? \u00bfEsto podr\u00eda incidir en la evaluaci\u00f3n de Gafilat?\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4677,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[175,547,545,457,546],"ubicacion":[17],"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/dentro-de-la-nota_.jpg\")
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