{"id":11035,"date":"2022-10-18T21:13:14","date_gmt":"2022-10-18T21:13:14","guid":{"rendered":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/?p=11035"},"modified":"2022-10-18T21:18:59","modified_gmt":"2022-10-18T21:18:59","slug":"informe-de-la-cbi-el-boleteo-y-las-10-firmas-de-cartes-que-pagaron-g-0-al-fisco-en-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/informe-de-la-cbi-el-boleteo-y-las-10-firmas-de-cartes-que-pagaron-g-0-al-fisco-en-2021\/","title":{"rendered":"Informe CBI: El boleteo y las firmas de Cartes que pagaron G. 0 al fisco en 2021"},"content":{"rendered":"\n<p>La Comisi\u00f3n Bicameral de Investigaci\u00f3n de Lavado de Dinero y Delitos Conexos present\u00f3 este martes, un resumen del informe elaborado a trav\u00e9s de pedidos de documentos a varias instituciones del Estado. El documento habla no solo de ineficiencia por parte de las instituciones sino tambi\u00e9n de complicidad por parte de los funcionarios. <\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el presidente de esta comisi\u00f3n, el senador Jorge Querey (Frente Guas\u00fa) Paraguay es un corredor internacional para la criminalidad. Pero el nombre m\u00e1s resaltante en este documento, apunta nuevamente al exmandatario Horacio Cartes, candidato a presidir la ANR.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los datos presentados, apuntan a un esquema en particular, el contrabando de cigarrillos por parte de Tabacalera del Este SA. Adem\u00e1s de una red de lavado de dinero entre otras varias empresas del rubro que operar\u00edan con varios eslabones, de manera transnacional.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">\ud83d\udcd1<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/INFORMEFINAL?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#INFORMEFINAL<\/a> |<br><br>\ud83d\udde3\ufe0f\ud83d\udce3Declaraciones del senador <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jorgequerey?ref_src=twsrc%5Etfw\">@jorgequerey<\/a> antes del inicio de la reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n que investig\u00f3 casos de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos<br><br>\ud83c\udf99\ufe0fAhora se presenta el Informe Final ante los dem\u00e1s integrantes del organismo\ud83d\udcc2\ud83d\udcd3\ud83d\udcb8\ud83d\udd0d<br><br>\ud83d\udcf9<a href=\"https:\/\/twitter.com\/SenadoresPy?ref_src=twsrc%5Etfw\">@SenadoresPy<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/L25?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#L25<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/QM1heMBY44\">pic.twitter.com\/QM1heMBY44<\/a><\/p>&mdash; LATITUD 25 (@EnLatitud25) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/EnLatitud25\/status\/1582343417082044417?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 18, 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h4 id=\"de-que-se-trata-el-boleteo\" class=\"wp-block-heading\">\u00bfDe qu\u00e9 se trata el boleteo?<\/h4>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan datos de Inteligencia Financiera, se puede llegar a la conclusi\u00f3n de que Tabacalera del Este (TABESA) vendi\u00f3 en Paraguay el 96.24% de su producci\u00f3n de cigarrillos. Sin embargo, solo 3.76% de su producci\u00f3n al mercado internacional entre 2013 y 2021. <\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, el informe resalta que esa venta de productos en el mercado local supera por lejos la capacidad de consumo de tabaco en el pa\u00eds. En ese contexto, se\u00f1ala que la excesiva producci\u00f3n de cigarrillos termina saliendo del pa\u00eds como mercader\u00eda de contrabando.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Seg\u00fan el Informe de Inteligencia Financiera de la Seprelad, las operaciones de venta locales de las empresas Tabesa y Palermo S.A. se infiere una alta probabilidad de constituir una simulaci\u00f3n para justificar las supuestas operaciones de compraventa a nivel interno&#8221;, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota relacionada:<a href=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/solo-20-del-gasto-que-el-tabaquismo-genera-se-cubre-con-impuesto-al-tabaco\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> Solo 20% del gasto que el tabaquismo genera, se cubre con impuesto al tabaco<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Explica que para el efecto, se valen de una serie de empresas y distribuidoras que supuestamente compran la mercader\u00eda. De esta manera se generan papeles tributarios, es decir, facturas de venta, para justificar el contrabando de cigarrillos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este documento emitido por Inteligencia Financiera de la Seprelad agrega adem\u00e1s que, al no haber relaci\u00f3n entre las compras de estas firmas con las actividades que declaran, se<br>infiere una operativa conocida en el \u00e1mbito financiero y contable como \u201cboleteo&#8221;. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag1_lavado_dinero.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11049\" srcset=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag1_lavado_dinero.jpg 800w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag1_lavado_dinero-300x188.jpg 300w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag1_lavado_dinero-768x480.jpg 768w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag1_lavado_dinero-380x238.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El boleteo se trata de la emisi\u00f3n de facturas a destinatarios cercanos de modo a simular ventas. As\u00ed es como se documenta la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de cigarrillos, que luego, presuntamente se env\u00edan de contrabando. Ya que de lo contrario, no habr\u00eda manera de justificar tanta producci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>El informe de Seprelad encontr\u00f3 tambi\u00e9n, que supuestos clientes registran costos inferiores a las ventas declaradas por TABESA. Esto permite inferir que, al menos existe una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes. Esta inconsistencia es indicio de declaraci\u00f3n falsa. <\/p>\n\n\n\n<h5 id=\"alertas-relacionadas-a-supuesto-trafico-ilicito-y-lavado-de-activos\" class=\"wp-block-heading\">Alertas relacionadas a supuesto tr\u00e1fico il\u00edcito y lavado de activos<\/h5>\n\n\n\n<p>La comisi\u00f3n elabor\u00f3 una larga lista de las empresas vinculadas a Cartes, tanto a nivel nacional e internacional. Expresan, una vez m\u00e1s, que las firmas ameritan una profunda investigaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, debido a las alertas relacionadas al supuesto tr\u00e1fico il\u00edcito de cigarrillos y lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n resaltan que 10 empresas del Grupo Cartes pagaron G. 0 (cero) al fisco durante el 2021. Estas firmas son: Experta Basa SA de seguros, Cigar Shop SRL (suspensi\u00f3n temporal), Sporting Life SA (suspensi\u00f3n temporal), Soccer Marketing end Sports Trade SA y Establecimiento Agr\u00edcola Che Poa SA (suspensi\u00f3n temporal). Adem\u00e1s se encuentran la Fundaci\u00f3n \u00d1ande Paraguay, Bricks Center SA, FP Hoteles SA y Enex investments SA, con fideicomiso de garant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le\u00e9 m\u00e1s: <a href=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/cartes-en-el-eje-de-la-polemica-mientras-la-fiscalia-habla-de-tomarse-su-tiempo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cartes, en el eje de la pol\u00e9mica mientras la Fiscal\u00eda habla de \u201ctomarse su tiempo\u201d<\/a><\/strong><a href=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/author\/nnews-uss00\/\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, se observan 23 empresas de las 72 que est\u00e1n vinculas a Horacio Manuel Cartes Jara y su hermana Sarah Cartes. Estas firmas se encuentran en Paraguay y no tienen una sola persona inscripta como empleado en el Instituto de Previsi\u00f3n Social, a excepci\u00f3n del Banco Basa.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Recordemos que todo empleado que cumple un m\u00ednimo horario laboral en una empresa debe necesariamente estar inscripto en el IPS&#8221;, aclara el informe.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag3tabaco_deporte_obligados-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11051\" srcset=\"https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag3tabaco_deporte_obligados-1.jpg 800w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag3tabaco_deporte_obligados-1-300x188.jpg 300w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag3tabaco_deporte_obligados-1-768x480.jpg 768w, https:\/\/enlatitud25.com\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/pag3tabaco_deporte_obligados-1-380x238.jpg 380w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 id=\"suspension-temporal-y-gran-caudal-economico\" class=\"wp-block-heading\">Suspensi\u00f3n temporal y gran caudal econ\u00f3mico<\/h4>\n\n\n\n<p>El documento expuesto hoy por la Comisi\u00f3n Bicameral que Investiga casos de lavado de dinero, hace \u00e9nfasis en el caso de la empresa Sporting Life SA. Expone, entre otras cosas, que en la \u00faltima declaraci\u00f3n jurada presentada el 30\/09\/2021 ante la Contralor\u00eda, Horacio Cartes, declar\u00f3 que en dicha empresa posee un pr\u00e9stamo de G. 2.606.959.259, adem\u00e1s de G. 31.000.000 de acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la Subsecretar\u00eda de Estado de Tributaci\u00f3n inform\u00f3 que esta firma tiene suspensi\u00f3n temporal. Esta situaci\u00f3n tambi\u00e9n se replica en la empresa Establecimiento Agr\u00edcola Che Poa S.A. donde Cartes posee acciones de G. 100.000.000, pero la SET inform\u00f3 que la firma est\u00e1 suspendida temporalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el ex presidente Cartes declar\u00f3 poseer acciones por G. 27.000.000 en Cigar Shop SRL, pero tambi\u00e9n esta firma tiene suspensi\u00f3n temporal, seg\u00fan la SET. El listado de irregularidades en transacciones entre empresas de HC es bastante extensa. <\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"algunas-conclusiones\" class=\"wp-block-heading\">Algunas conclusiones<\/h4>\n\n\n\n<p>La CBI considera altamente eficientes y positivos los trabajos de inteligencia que viene realizando la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando UIC. No obstante,  afirman que es insuficiente para responder a la envergadura de los diferentes tipos de contrabando. <\/p>\n\n\n\n<p>Habla del fracaso en su misi\u00f3n de la Unidad Especializada contra el Contrabando del Ministerio P\u00fablico y tambi\u00e9n de la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas. <\/p>\n\n\n\n<p>La CBI pudo observar que en el operativo de los 40 camiones de contrabando de It\u00e1 Enramada, existir\u00eda complicidad de los organismos de control en la zona, como son los militares de la Armada Paraguaya y la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La CBI sostiene que, de acuerdo a los elementos existentes, las instituciones de control y de combate al contrabando, no solo fracasaron en su misi\u00f3n institucional, si no aparentemente existir\u00eda un complot que favorece a una compleja red de organizaciones<br>criminales que dirige el contrabando&#8221;, puntualiza el informe. <\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"mas-del-90-habla-de-las-tabacaleras\" class=\"wp-block-heading\">&#8220;M\u00e1s del 90% habla de las tabacaleras&#8221;<\/h4>\n\n\n\n<p>El diputado Basilio N\u00fa\u00f1ez, l\u00edder de la bancada Cartista en C\u00e1mara Baja y miembro de esta comisi\u00f3n, en un momento de la presentaci\u00f3n, se levant\u00f3 ofuscado por las declaraciones del vocero de la comisi\u00f3n, Jorge Querey, debido a que 90% del tiempo de presentaci\u00f3n del informe se trat\u00f3 de las tabacaleras.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Particip\u00e9 m\u00e1s de una hora, la informaci\u00f3n es muy sesgada. En un 90% hablaba de las tabacaleras nom\u00e1s. Esta Comisi\u00f3n es de inquisici\u00f3n, dirigida contra el Movimiento Honor Colorado, contra el l\u00edder Horacio Cartes&#8221;, dijo el diputado cartista.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, otros funcionarios de alto rango cuestionados en el informe manifestaron su preocupaci\u00f3n sobre las declaraciones de Querey, asegurando que el informe es inconsistente y que no es serio su contenido.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">\ud83d\udd18<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/AHORA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#AHORA<\/a> |<br><br>\ud83d\udcd1INFORME FINAL DE LA CBI |<br><br>\ud83d\udc4b\ud83c\udffbEl diputado cartista Basilio &#39;Bachi&#39; N\u00fa\u00f1ez )(<a href=\"https:\/\/twitter.com\/bachinunez_nuez?ref_src=twsrc%5Etfw\">@bachinunez_nuez<\/a>) se retira de la reuni\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/CBI?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#CBI<\/a> durante la lectura del informe final.<br><br>\ud83d\udea9Bachi cuestion\u00f3 que <a href=\"https:\/\/twitter.com\/jorgequerey?ref_src=twsrc%5Etfw\">@jorgequerey<\/a> hable \u00abun 90% del tiempo sobre las tabacaleras\u00bb \ud83d\udeac<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/L25?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#L25<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/Az5OrmvtNO\">pic.twitter.com\/Az5OrmvtNO<\/a><\/p>&mdash; LATITUD 25 (@EnLatitud25) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/EnLatitud25\/status\/1582350026746908672?ref_src=twsrc%5Etfw\">October 18, 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El informe de la Comisi\u00f3n Bicameral de Investigaci\u00f3n fue lapidario con varias instituciones del Estado, principalmente con la Fiscal\u00eda y la Armada. En el extenso documento, aparece una vez m\u00e1s el nombre del expresidente Horacio Cartes. Entre los datos m\u00e1s resaltantes, se habla de 10 empresas vinculadas a HC que pagaron G. 0 al fisco en 2021, entre ellas Enex. As\u00ed como 23 empresas que no tienen a ning\u00fan empleado registrado en IPS y otras irregularidades.\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11050,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[1044,1246,562,373,258,545,865],"ubicacion":[17],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Informe CBI: El boleteo y las firmas de Cartes que pagaron G. 0 al fisco en 2021 &ndash; Latitud25<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mir\u00e1 nuestros reportajes audiovisuales y seguinos para enterarte de las \u00faltimas noticias de Paraguay y el mundo, desde la Latitud25. 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